Jakarta (Antara) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Program Anti Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal untuk meningkatkan integritas sektor jasa keuangan.
“POJK No. 8 Tahun 2023 diundangkan untuk memitigasi risiko tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau pembiayaan proliferasi senjata pemusnah massal yang membangun dan mengancam negara,” Ketua Dewan Komisioner kata Mahendra Siregar dari OJK dalam keterangan yang diterima, Jumat.
Ia menjelaskan, dengan diterbitkannya aturan baru yakni Peraturan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris oleh Sektor Jasa Keuangan yang diubah dengan Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2019, telah telah dibatalkan.
Peraturan baru tersebut, kata dia, mencerminkan komitmen lembaga tersebut untuk mendukung upaya Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF), dimana sektor jasa keuangan menjadi salah satu kriteria penting untuk dipertimbangkan.
Peraturan tersebut mengatur, antara lain, tanggung jawab penyedia jasa keuangan untuk mematuhi program APU/PPT; Tanggung jawab penyedia layanan untuk memastikan bahwa profesi terkait mematuhi prinsip-prinsip pemberantasan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan kewajiban penyedia layanan untuk merumuskan dan menyiapkan laporan penilaian risiko individu, lapornya.
Peraturan tersebut juga mengutip contoh tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh penyedia layanan untuk terlibat dengan negara-negara yang dianggap berisiko tinggi oleh FATF; menekankan pentingnya uji tuntas pelanggan (CDD); Ini juga menyoroti perlunya melengkapi persyaratan dan cara kerja sama penyedia layanan dengan pihak ketiga terkait proses verifikasi tatap muka dan verifikasi elektronik.
Siregar melaporkan peraturan terbaru juga mencakup penghentian sementara transaksi yang terbukti atau diduga terkait dengan pencucian uang, terorisme, dan senjata pemusnah massal, serta kewajiban nasabah dan pelaku usaha untuk melaporkan data yang diperlukan melalui sistem pelaporan OJK. .
“OJK kemudian memberikan waktu kepada penyedia jasa keuangan untuk bergerak, dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak peraturan tersebut diterbitkan, untuk melakukan penyesuaian,” tambahnya.
Berita Terkait: Indonesia Bertekad Cegah dan Hapus Pendanaan Terorisme: BNPT
Berita terkait: Pengawas jasa keuangan akan lebih adaptif terhadap perubahan: OJK
“Pemikir. Fanatik internet. Penggemar zombie. Komunikator total. Spesialis budaya pop yang bangga.”
More Stories
Tiga arsip Indonesia masuk dalam Memory of the World UNESCO
Gambar Xinhua Setiap Hari | 8 Mei 2024 – Xinhua
SeaLead menunjuk Ashok Pillai sebagai Managing Director, Asia Utara dan Tenggara