Eksklusif: Bursa Efek Shenzhen mempekerjakan perusahaan teknologi intelijen saat China memerangi penipuan pasar modal

SHANGHAI (Reuters) – Bursa Efek Shenzhen telah meminta bantuan perusahaan teknologi intelijen untuk mendeteksi penipuan dan daftar dokter hewan, kata orang-orang yang mengetahui masalah ini, ketika China mengadopsi senjata berteknologi tinggi untuk memerangi kejahatan dan korupsi dalam upayanya memikat investor.

Orang-orang, yang menolak untuk disebutkan namanya, mengatakan pertukaran tersebut telah menguji teknologi EC Guard dalam beberapa minggu terakhir dan staf telah menerima pelatihan.

Bursa Efek Shenzhen tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters. EC Guard menolak untuk diwawancarai.

Inisiatif ini sejalan dengan pemikiran Bursa Efek Shanghai, yang ketuanya mengusulkan dalam sidang parlemen minggu ini untuk memerangi penipuan menggunakan data besar dan kecerdasan buatan.

Tekanan telah meningkat untuk meningkatkan RegTech, atau RegTech, dalam industri keuangan China senilai $57 triliun saat pemerintah mereformasi pasar modal dan memberantas korupsi.

Bulan lalu, badan anti-korupsi mengatakan akan menghentikan “pintu putar” mantan regulator untuk bergabung dengan bank dan mendapatkan keuntungan dari hubungan regulasi, sementara regulator sekuritas – yang mengatakan telah menemukan hampir 100 penipuan akuntansi tahun lalu – bersumpah “tidak ada toleransi”. .terhadap korupsi.

Regulator itu sendiri terseret ke dalam kasus korupsi profil tinggi pada tahun 2021 ketika terungkap bahwa seorang mantan pejabat memperoleh keuntungan ilegal dari berinvestasi dalam mendaftarkan kandidat.

China juga mereformasi aturan penawaran umum perdana untuk mempercepat pencatatan saham. Pada saat yang sama, bursa memperketat pengawasan, kata seorang bankir yang berbasis di Shanghai.

Bankir itu mengatakan perusahaan asuransi harus meningkatkan pemeriksaan dokumen perusahaan serta arus kas eksekutif dan transaksi terkait untuk memastikan pelamar yang terdaftar dapat lulus pemeriksaan kesehatan yang ketat dari otoritas yang semakin cerdas.

PALANTIR CHINA

EC Guard didirikan pada tahun 2002 dan mencontoh firma analitik data besar AS Palantir Technologies Inc (PLTR.N), yang menunjukkan pengajuan bursa saham pada bulan Agustus oleh mitra bisnis Xiamen Jihong Technology Co Ltd (002803.SZ). Pengajuan menunjukkan bahwa lima klien utamanya adalah departemen keamanan dan penegakan hukum.

Pada tahun 2019, AS menempatkan EC Guard pada apa yang disebut sebagai daftar entitas perusahaan yang tunduk pada pembatasan perdagangan AS karena alasan seperti keamanan nasional.

Satu orang mengatakan bahwa Bursa Efek Shenzhen belum menandatangani perjanjian apa pun dengan EC Guard, tetapi, seperti regulator dan afiliasi lainnya, sedang mencari alat yang lebih baik untuk membersihkan pasar saham.

Pertukaran telah banyak berinvestasi di RegTech. Pada tahun 2021, Deloitte membantunya membuat template profil perusahaan untuk mendeteksi penipuan akuntansi.

EC Guard mengumpulkan informasi dari sumber publik, tetapi memiliki teknologi yang dapat mencari web dalam – situs web yang tidak terlihat oleh mesin pencari tradisional – dan web gelap – dunia maya terenkripsi yang siap untuk aktivitas ilegal – kata salah satu orang.

Dengan menggunakan teknologi ini, EC Guard dapat mengidentifikasi hubungan antara pengguna untuk membantu regulator mengidentifikasi potensi aktivitas ilegal dan juga melacak pemegang saham perusahaan untuk memastikan mereka adalah pemilik yang sah, kata orang tersebut.

Shanghai Stock Exchange, bursa saham terbesar di negara itu, meningkatkan perjuangannya melawan penipuan pada bulan Desember dengan peraturan generasi baru yang mengawasi perdagangan sekuritas.

Cai Jianchun, kepala bursa, mengatakan minggu ini bahwa lembaga pemerintah harus berbagi data, dan memerangi penipuan akuntansi memerlukan teknologi canggih.

Bursa saham mengungkapkan investasi teknologi 2021 sekitar 1,6 miliar yuan ($229,5 juta), hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

($1 = 6,9723 CNY)

melaporkan dari ruang redaksi Shanghai; Diedit oleh Sumit Chatterjee dan Christopher Cushing

Standar kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.