Pemerintah Kenya membersihkan perusahaan teknologi Nigeria dari tuduhan pencucian uang dan menarik kasus

Badan Pemulihan Aset Kenya telah mencabut klaim pencucian uang terhadap tiga perusahaan teknologi Nigeria yang beroperasi di negara tersebut.

Avalon Offshore Logistics Limited, OIT Africa Limited dan Remix Capital Limited adalah perusahaan yang terdaftar bersama dengan Flutterwave. Mereka awalnya dituduh menggunakan platform mereka sebagai saluran untuk pencucian uang.

Pengajuan pengadilan yang dilihat oleh People’s Gazette menunjukkan bahwa Badan Pemulihan Aset Kenya meminta agar kasus tersebut ditarik dari pengadilan pada 29 Agustus, dan permintaan tersebut dikabulkan pada 7 September.

“Masalah ini akan hadir dengan sendirinya di hadapan Yang Mulia Nyonya Justice di Maina pada tanggal 7 September 2022 untuk panduan tentang Pemberitahuan Penarikan 29 Agustus 2022 yang diajukan oleh penasihat pemohon berdasarkan Bagian 19 dari Hasil Kejahatan dan Undang-Undang Anti Pencucian Uang. dan Perintah No. 25 yang terkandung dalam Dokumen Pengadilan Aturan 1 Aturan Acara Perdata dan semua ketentuan lain yang memungkinkan dari Undang-undang dan setelah membaca pernyataan tertulis yang mendukung Frederic Musyoki dan lampirannya.

Dia menambahkan, “Dengan ini diperintahkan: 1. Bahwa masalah itu ditarik dan ditandai. 2. Surat perintah penahanan yang dikeluarkan dalam ACEC MISC E014 2022 harus dikeluarkan sebagaimana mestinya.”

Pada bulan April, agensi memperoleh pesanan untuk Membekukan jutaan dari tiga perusahaandan mencegah mereka dari menangani, menarik, mentransfer, atau berurusan dengan cara apapun dengan keuntungan atau manfaat yang timbul dari dana tersebut.

Petugas investigasi Frederick Musyoka mengatakan badan tersebut menerima informasi pada Februari tentang dugaan kasus rencana pencucian uang dan perolehan hasil kejahatan yang melibatkan beberapa transaksi keuangan.

Perusahaan, bersama dengan Flutterwave, pada awalnya dituduh menggunakan platform mereka sebagai saluran untuk pencucian uang.

Pada bulan Juli, otoritas Kenya membekukan aset keuangan platform pembayaran milik Nigeria Flutterwave setelah tuntutan pidana diajukan terhadap perusahaan solusi pembayaran. Akun Flutterwave senilai $56,7 juta (shilling Kenya 6,7 ​​miliar) telah dibekukan oleh lembaga negara.

Perusahaan fintech membantah tuduhan itu, dengan mengatakan bahwa mereka mematuhi standar peraturan saat melakukan bisnis di Kenya dan menghasilkan pendapatan melalui biaya transaksi.